¿Está rampante el criptofraude?
Bogdan LashchenkoCrypto es un gran lugar para ganar dinero dado el tipo de X que pueden hacer los inversores. Sin embargo, no todo es tan simple. Como dicen, donde existe la oportunidad de ganar mucho, también existen grandes riesgos. Solo el mundo de las criptomonedas ha podido alejarse más o menos del caso del colapso de FTX, por lo que el año 2023 ya nos tiene preparado un nuevo caso con la captura de estafadores.
Juego final para Bitzlato
Esta vez, los héroes de la historia son representantes del poco conocido intercambio de criptomonedas Bitzlato. Gracias a la publicidad popular, la empresa ahora se ha vuelto mucho más popular, pero esto, por decirlo suavemente, debería afectar sus actividades de manera negativa.
¿Entonces qué pasó? El 18 de enero, Anatoly Legkodymov, el fundador del intercambio Bitzlato, fue detenido por las fuerzas del orden de los Estados Unidos, en la ciudad de Miami. Su empresa fue acusada de fraude y lavado de dinero. Los desarrolladores de Bitzlato no dejaron el caso sin comentarios y denunciaron que habían sido atacados.
Como resultado del llamado “ataque”, el dinero fue retirado del intercambio y supuestamente los piratas informáticos comenzaron a lavar fondos para arreglar sus ganancias. Representantes de Bitzlato también informaron que la función de retiro ha sido detenida. Vale la pena señalar que varios países se han unido para detener el acto de fraude. Como resultado, los directivos de esta plataforma fueron detenidos en varios países. La policía arrestó a representantes de Bitzlato que estaban en España, Portugal, Chipre, Ucrania y Rusia.
La Red de Delitos Financieros del Ministerio de Finanzas ha descubierto actividad deshonesta por parte de Anatoly Legkodymov, el fundador del intercambio de criptomonedas. También acusaron a Binance de ayudar a lavar dinero. Según las acusaciones, con la ayuda del mayor intercambio de criptomonedas, los estafadores lograron realizar transacciones "oscuras" por más de $700,000,000. El mercado de red oscura de Hydra, que cerró en la primavera de 2022, también está involucrado en el caso. Según ellos, el intercambio de criptomonedas pudo ganar otros $ 15,000,000 gracias al ransomware. Puedes leer más sobre esto aquí.
El Departamento de Justicia de EE. UU. señala específicamente que la mayoría de los clientes de esta plataforma criptográfica son representantes del mundo criminal, como traficantes de drogas, traficantes de armas y otros.
La fiscal general adjunta de los Estados Unidos, Lisa Monaco, informó sobre la cooperación con Francia. Gracias a la cooperación, las autoridades de ambos países pudieron tomar medidas contra el intercambio de criptomonedas Bitzlato. Las autoridades recibieron evidencia que atestigua las actividades ilegales del criptositio.
No fue fácil lograr tales resultados, ya que varias agencias gubernamentales trabajaron para obtener pruebas irrefutables. El Departamento de Justicia de los EE. UU., la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los EE. UU., la Oficina Federal de Investigaciones y las agencias policiales francesas participaron en la búsqueda de pruebas.
Según Lisa Monaco, el acto de detener al fundador de Bitzlato será un ejemplo significativo para otros intercambios de criptomonedas que están involucrados en la red oscura y el lavado de dinero, y ahora es poco probable que Anatoly Legkodymov pueda escapar del merecido castigo:
Hoy se alega que Legkodymov permitió deliberadamente que Bitzlato se convirtiera en un supuesto refugio seguro para los fondos utilizados para diversas actividades delictivas y obtenidos de sus actividades. El FBI y nuestros socios mantienen su firme compromiso de proteger los mercados de criptomonedas, como cualquier mercado financiero, de actividades ilegales. La acción de hoy debería servir como ejemplo de ese compromiso, ya que Legkodymov ahora enfrentará las consecuencias de sus acciones en nuestro sistema de justicia penal.
Como resultado, Anatoly Legkodymov pronto tendrá que comparecer ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida. Si la fiscalía logra demostrar la culpabilidad del fundador de Bitzlato, Legkodymov podría ir a la cárcel por mucho tiempo, ya que se convirtió en un grave infractor de la ley. Junto con él, algunos residentes de los países de la CEI también pueden estar sujetos a juicio.
Ahora, las autoridades de EE. UU. han comenzado una búsqueda activa de empresas que representen una amenaza particular, no solo participando en el fraude y el engaño de clientes crédulos, sino que también ayudan a que prosperen las actividades delictivas. El lavado de dinero y su uso en la web oscura no es más que una participación directa en el desarrollo del crimen.
Podemos esperar más revelaciones de los reguladores pronto. Bitzlato, a su vez, se cerrará y sus actividades no podrán continuar de la misma forma que recientemente.
FTX
Si piensa en otros casos conocidos en términos de fraude de criptomonedas, entonces, por supuesto, inmediatamente le viene a la mente la empresa estadounidense de criptomonedas FTX. Se han dicho muchas cosas sobre esta empresa y las personas que siguen el campo de las criptomonedas saben al menos un poco sobre todos los eventos que tienen lugar.
En resumen, se acusó a toda la alta dirección de la plataforma de criptomonedas de usar los fondos de los clientes de una manera completamente diferente a la que era necesario. Durante los últimos 2 años, la gerencia de FTX ha gastado más de $40,000,000 en la adquisición de casi dos docenas de propiedades en las Bahamas. Además, la alta gerencia compró repetidamente boletos de avión de clase alta con dinero de los clientes, comió comida lujosa a sus expensas y, en principio, no se limitó a nada.
Por supuesto, fue Sam Bankman-Freed quien hizo el mayor mal cuando decidió usar el dinero de los inversionistas de FTX para pagar las obligaciones de deuda de su otra compañía, Alameda Research. En total, la plataforma estadounidense de criptomonedas causó daños a todos los clientes por un monto de más de $1,800,000,000.
Debido a la mala gestión, la criptoempresa enfrentó problemas de insuficiencia financiera y liquidez. John Ray III, quien llegó al cargo de nuevo CEO de FTX, dijo que en 40 años de práctica con la quiebra de intercambios, es la primera vez que ve un trabajo tan incompetente en el campo de la gestión empresarial.
Lo más interesante de esta situación es que después de tales acciones y eventos, la alta dirección se toma en serio la restauración de la bolsa de valores. Según muchos expertos, esta idea fracasará estrepitosamente, ya que los clientes engañados nunca querrán volver a FTX, y los reguladores de los EE. UU., el Reino Unido y Australia nunca les permitirán obtener la licencia adecuada para el servicio al cliente de criptomonedas.
Los reguladores no se duermen
Ahora vemos que la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Ministerio de Finanzas ha estado involucrada activamente en el juego, lo que ha podido ayudar a detectar actividades delictivas por parte de Bitzlato. Gracias a tales acciones, el mundo del mercado de criptomonedas puede volverse mucho más seguro de lo que es ahora.
Además, los eventos relacionados con FTX están motivando activamente a los reguladores a hacer más para proteger a los participantes del mercado.
Vale la pena señalar que no todas las acciones de los reguladores son aceptadas por el público como algo adecuado y útil. Por ejemplo, los procedimientos entre la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y Ripple en la mayoría de los casos muestran que el público apoya XRP. La SEC tiene un reclamo contra Ripple por hacer una oferta inicial en un intercambio financiero (ICO) sin los procedimientos preliminares necesarios.
Sin embargo, la SEC demuestra que su competencia deja mucho que desear. El CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, argumenta que la Comisión de Bolsa de Valores y los EE. UU. deben trabajar mucho para elaborar un conjunto específico de reglas a las que estará sujeto el espacio de las criptomonedas. Gary Gansler, quien ocupa el cargo de presidente de la SEC, a su vez argumenta que esto no es absolutamente necesario y que los activos digitales deberían regularse de la misma manera que los valores ordinarios.
Sin embargo, casi todos los representantes del mercado de criptomonedas no están de acuerdo con el jefe de la SEC, ya que existen diferencias significativas entre los activos digitales y los valores.
También vale la pena señalar que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha demostrado recientemente ser extremadamente poco profesional. Aunque sin querer, la SEC violó la ley federal de privacidad cuando expuso datos personales sobre algunos mineros en la red. Puede leer más sobre esto en las noticias relevantes.
Sin embargo, no solo la SEC puede regular la esfera de las criptomonedas. Patrick McHenry, presidente de la Cámara de Representantes, anunció la creación del primer subcomité sobre activos digitales en el Congreso de los Estados Unidos. El jefe asignado de este subcomité, French Hill y su equipo harán lo que la Comisión de Intercambio y Activos Digitales de EE. UU. no quería hacer. El Subcomité de Activos Digitales del Congreso de los EE. UU. desarrollará un conjunto de reglas a las que estará sujeto el mercado de activos digitales.
French Hill presidirá el subcomité de activos digitales en el Congreso de EE. UU.
Debido a tales circunstancias, podemos estar seguros de que el mundo de las criptomonedas se convertirá en un lugar más seguro para los inversores en un futuro próximo. Si esto sucede, entonces esta área puede atraer a mucha más gente que esté abierta a invertir en algo nuevo. Esto, a su vez, conducirá al crecimiento del mercado y, como resultado, a buenas ganancias. Además, las personas podrán aceptar con mayor disposición la idea de las criptomonedas y esta área realmente puede convertirse en un nuevo tipo de ingresos para ellos.
Junto con la adopción de las criptomonedas, los sistemas de pago convencionales pueden comenzar a florecer, lo que permite a las personas pagar productos en la tienda con activos digitales y realizar otras compras. Los juegos de metaversos y NFT también recibirán un desarrollo lógico, que en décadas puede cambiar por completo el mundo real y convertirlo en la forma en que no estamos acostumbrados a verlo.
Además de cosas buenas, la regulación de la criptografía, en teoría, puede traer consecuencias negativas para los inversores comunes. Por ejemplo, si los activos digitales se equiparan por completo con los valores, solo aquellas personas que tengan un ingreso de $ 200,000 por año o más podrán invertir en esta industria en los Estados Unidos. No todas las personas pueden presumir de tal salario, por decirlo suavemente, y, por lo tanto, si observamos tales cambios, entonces el mercado de criptomonedas puede tomar una parte importante de la capitalización. Sin embargo, estas son solo suposiciones y con una alta probabilidad no veremos esto, pero tampoco estaba de más pensar hipotéticamente.
Resumiendo todo lo anterior, llegamos a la conclusión de que los reguladores están comenzando a tomar más medidas y pronto podremos ver cómo se desarrollará el mundo de las criptomonedas, y con ello el mundo real sufrirá cambios. La criptografía probablemente nunca será completamente segura, pero la gente seguirá haciendo esfuerzos para combatir el fraude.
Bogdan Lashchenko - gestor de contenidos de EgamersWorld.Bogdan trabaja en EGamersWorld desde 2023. Al unirse a la empresa, comenzó a llenar el sitio con información, noticias y eventos.